荷兰法案
在今天已经在互联网上进行磋商的新荷兰法案中,荷兰部长布洛克(安全与正义)表示希望结束不记名股票持有人的匿名性。 很快将有可能根据其证券账户识别出这些股东。 然后只能通过使用中介机构持有的证券帐户来交易股票。 这样,可以更容易地追踪涉嫌洗钱或资助恐怖主义的人员。 荷兰政府在这项法案中遵循了FATF的建议。
14-04-2017
一、引言 1 年 20 月 2015 日,欧洲议会通过了第四项反洗钱指令。 根据该指令,每个成员国……
荷兰最高法院 在诉讼中,人们总是可以期待很多争吵和他说她说。 为进一步澄清案件,法院可下令……