KYC义务
作为在荷兰成立的法律和税务法律事务所,我们有义务遵守荷兰和欧盟的反洗钱法律和法规,这些法律和法规强加于我们的合规性规则,以便在我们开始提供服务和提供服务之前获得客户身份的明确证据。业务关系。
以下概述说明了大多数情况下我们需要的信息以及必须提供给我们的信息格式。 如果您在任何阶段都需要进一步的指导,我们很乐意在此初步过程中为您提供帮助。
您的身份
我们始终要求提供文件的经认证的真实副本,以证明您的姓名和住所。 我们无法接受扫描的副本。 万一您亲自出现在我们的办公室,我们可以识别您的身份并为我们的文件制作文件副本。
- 有效签名的护照(经过公证并附有公证);
- 欧洲身份证;
你的地址
以下正本或经认证的真实副本之一(不超过3个月):
- 正式的居住证明;
- 最近的煤气,电,家庭电话或其他公用事业帐单;
- 当前的地方税收报表;
- 银行或金融机构的声明。
推荐信
在许多情况下,我们将要求由专业服务提供者出具的推荐信,该推荐信或认识该个人至少一年(例如,公证人,特许会计师或银行),其中指出该个人被认为是个人。预计不会参与非法药物贩运,有组织犯罪活动或恐怖主义的有名望的人。
商业背景
为了在许多情况下遵守强制性的合规性要求,我们将必须建立您目前的业务背景。 需要通过证明文档,数据和可靠的信息来源来支持此信息,例如:
- 摘要大纲;
- 商业登记簿的最新摘录;
- 商业手册和网站;
- 年度报告;
- 新闻文章;
- 董事会任命。
确认您的原始财富和资金来源
我们必须满足的最重要的合规性要求之一,就是还要确定您用来为公司/实体/基金会提供资金的原始资金来源。
其他文件(如果涉及公司/实体/基金会)
根据您需要的服务类型,您希望获得建议的结构以及您希望我们建立的结构,您将必须提供其他文档。
客户对我们的评价
非常客户友好的服务和完美的指导!
米维斯先生协助我处理了一起劳动法案件。他和他的助手雅拉一起以极大的专业精神和正直的态度做到了这一点。除了职业律师的品质外,他始终是一个平等的人,一个有灵魂的人,给人一种温暖和安全的感觉。当我双手插着头发走进他的办公室时,米维斯先生立即给我一种感觉,我可以放开头发,从那一刻起他就接手了,他的话变成了行动,他的承诺得到了兑现。我最喜欢的是直接的联系,无论白天/时间,当我需要他的时候他就在那里!礼帽!谢谢汤姆!
诺拉Eindhoven
出色的!艾林是最好的离婚律师之一,她总是可以联系到并给出详细的答案。尽管我们必须管理来自不同国家的流程,但我们没有遇到任何困难。她非常快速、顺利地管理了我们的流程。
埃兹吉·巴利克哈林
艾琳干得好!
非常专业并且始终保持高效的沟通。做得好!
马丁莱利斯塔德
适当的方法。
汤姆·米维斯全程参与了这个案子,我提出的每一个问题都得到了他快速而清晰的回答。我一定会向朋友、家人和商业伙伴推荐该公司(尤其是汤姆·米维斯)。
三重胡格隆
效果极佳,合作愉快。
我向 LAW and More 并且得到了快速、友好、最重要的是有效的帮助。 我对结果非常满意。
萨宾Eindhoven
我的案子处理得很好。
我非常感谢艾琳的努力。我们对结果非常满意。客户始终是她的中心,我们得到了很好的帮助。知识渊博并且非常善于沟通。真心推荐这个办公室!
沙欣卡拉维荷芬
对所提供的服务在法律上感到满意。
我的情况得到了解决,我只能说结果如我所愿。得到的帮助让我很满意,艾琳的做法可谓准确、透明、果断。
阿尔萨兰米洛
一切都安排得很好。
从一开始我们就和律师很合得来,她帮助我们走上了正确的道路,消除了可能的不确定性。她很清楚,是一个很善于交际的人,我们觉得她非常令人愉快。她清楚地说明了信息,通过她,我们确切地知道该做什么和期待什么。一次非常愉快的经历 Law and more,但尤其是与我们接触过的律师。
维拉赫尔蒙德
非常有知识和友好的人。
非常出色且专业的(法律)服务。 Communicatie en Samenwerking ging erg goed en snel。 Ik ben geholpen 门 dhr。汤姆·米维斯 en mw.艾琳·塞拉梅特。简而言之,我在这个办公室的经历很好。
穆罕默德Eindhoven
伟大的!
非常友好的人们和非常好的服务......不能说否则这是超级有帮助的。如果发生的话我一定会回来。
张学友布雷
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