KYC义务

作为在荷兰成立的法律和税务法律事务所,我们有义务遵守荷兰和欧盟的反洗钱法律和法规,这些法律和法规强加于我们的合规性规则,以便在我们开始提供服务和提供服务之前获得客户身份的明确证据。业务关系。

以下概述说明了大多数情况下我们需要的信息以及必须提供给我们的信息格式。 如果您在任何阶段都需要进一步的指导,我们很乐意在此初步过程中为您提供帮助。

您的身份

 我们始终要求提供文件的经认证的真实副本,以证明您的姓名和住所。 我们无法接受扫描的副本。 万一您亲自出现在我们的办公室,我们可以识别您的身份并为我们的文件制作文件副本。

  • 有效签名的护照(经过公证并附有公证);
  • 欧洲身份证;

你的地址

以下正本或经认证的真实副本之一(不超过3个月):

  • 正式的居住证明;
  • 最近的煤气,电,家庭电话或其他公用事业帐单;
  • 当前的地方税收报表;
  • 银行或金融机构的声明。

推荐信

在许多情况下,我们将要求由专业服务提供者出具的推荐信,该推荐信或认识该个人至少一年(例如,公证人,特许会计师或银行),其中指出该个人被认为是个人。预计不会参与非法药物贩运,有组织犯罪活动或恐怖主义的有名望的人。

商业背景

为了在许多情况下遵守强制性的合规性要求,我们将必须建立您目前的业务背景。 需要通过证明文档,数据和可靠的信息来源来支持此信息,例如:

  • 摘要大纲;
  • 商业登记簿的最新摘录;
  • 商业手册和网站;
  • 年度报告;
  • 新闻文章;
  • 董事会任命。

确认您的原始财富和资金来源

我们必须满足的最重要的合规性要求之一,就是还要确定您用来为公司/实体/基金会提供资金的原始资金来源。

其他文件(如果涉及公司/实体/基金会)

根据您需要的服务类型,您希望获得建议的结构以及您希望我们建立的结构,您将必须提供其他文档。